韩国庆南银行出资金融部门担任人李某,私吞利用职务之便作案77次 ,韩国韩元并吞公司资金高达2988亿韩元(约合人民币15.7亿元),最大支票成为韩国金融史上最大规划的行高职务并吞案子。
▲李某用并吞资金购买的管并公斤金条 。
据韩国法律界7月3日音讯,吞近桶藏韩国最高法院当日对该案作出终审判决,千亿驳回了被告人李某的兑换上诉,保持了对其判处35年有期徒刑的百根原判 。报导称,金条这名银行高管用客户的泡菜血汗钱所堆砌的“皇帝般的日子”也总算落下了帷幕 。
据首尔中心当地检察厅查询 ,私吞李某自2008年起担任房地产项目融资借款事务 ,韩国韩元在14年间累计并吞2988亿韩元 ,最大支票创下韩国单一职务并吞案子最高纪录 。行高其作案方法猖獗:在企业未请求借款的情况下 ,他假造资料,违规放贷;此外,他还将企业归还的本息转入其操控的宗族及熟人账户。为掩盖罪过,李某还虚拟其他企业的借款账户,进行资金搬运。
▲在李某居处抄获的名牌包和鞋子。
检方发表,李某及其家人每月均匀消费超越7000万韩元(约合37万元人民币)。他们置办了价值83亿韩元的不动产,购买名牌包 、鞋履等奢侈品 ,并将赃物用于高尔夫会员会籍 、子女留学及股票出资 。李某还用赃物兑换了101根1公斤重的金条,并购买很多产品券 。
▲李某妻子藏在泡菜桶中的现金与支票 。
金融监管组织发动查询后 ,李某的家人活跃帮忙李某逃跑并躲藏赃物。他的亲哥哥帮忙他将44亿韩元兑现成现金,并出头为他租下三处公寓作为“藏宝洞” ,代为付出租金和保证金 。李某妻子则将很多现金兑换成支票 ,塞进泡菜桶里,以逃避搜寻。
检方终究在李某用于躲藏财物的三处公寓内 ,搜出了101根一公斤重的金条 、45亿韩元现金以及5万美元现金。
据报导,除了主犯李某 ,其参加帮忙违法的哥哥、妻子 ,以及别的7名帮忙洗钱的同伙也被判刑。一起,韩国金融委员会对负有监管渎职职责的庆南银行处以6个月部分歇业重罚,银行内部多名相关人员受到了从正告到停职不等的处置。回来搜狐,检查更多。